Соблюдение требований законодательства
Мы обеспечиваем полное соответствие актуальным законодательным нормам в области финансов и бухгалтерии, помогая избежать штрафов и санкций.
Проведение антиотмывочных проверок
Наши эксперты проводят тщательный анализ финансовых операций для выявления и предотвращения отмывания денежных средств.
Мониторинг подозрительных операций
Наша система мониторинга позволяет оперативно обнаруживать подозрительные транзакции и минимизировать риски мошенничества.
Сопровождение по финмониторингу
Мы предлагаем комплексное сопровождение по финмониторингу, включающее следующие пакеты услуг:
Пакет услуг ЦЕЛЕВОЙ
Разработка и обновление ПВК
Работа с риск-оценкой (перечни, риски, информационные письма, полугодовой и квартальные отчеты, отчет по рискам)
Пакет услуг СТАНДАРТ
Разработка и обновление ПВК
Работа с риск-оценкой (перечни, риски, информационные письма, отчеты)
Консультации по формированию отчетов по сделкам, подлежащим обязательному контролю + внутренние сообщения (до 10 ФЭС в месяц)
Пакет услуг БИЗНЕС
Разработка и обновление ПВК
Работа с риск-оценкой (перечни, риски, информационные письма, отчеты)
Консультации по формированию отчетов по сделкам, подлежащим обязательному контролю + внутренние сообщения (до 20 ФЭС в месяц)
Пакет услуг ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Формирование и обновление досье на клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей
Помощь в подготовке и сдаче отчетности (ФЭС-1, ФЭС-3)
Составление досье и анкет клиента